Geldwäscherecht, Gebunden
Geldwäscherecht
Buch
- Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
- Publisher:
- Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto
- Publisher:
- Schäffer-Poeschel Verlag, 10/2024
- Binding:
- Gebunden
- Language:
- Deutsch
- ISBN-13:
- 9783791061948
- Item number:
- 11701038
- Volume:
- 279 Pages
- Edition number:
- 24001
- Ausgabe:
- 1. Auflage 2024
- Weight:
- 597 g
- Format:
- 236 x 173 mm
- Thickness:
- 18 mm
- Release date:
- 15.10.2024
Blurb
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u. a.:Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring / Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.
Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+:
Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte
E-Book direkt online lesen im Browser
Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern
Jetzt nutzen auf mybookplus. de.
Notes:
Please note that we are subject to price changes from our suppliers and must pass price increases or decreases on to you.
Geldwäscherecht
Current price: EUR 89.99
