Praxiswissen Geldwäscheprävention, Gebunden
Praxiswissen Geldwäscheprävention
Buch
- Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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- Herausgeber:
- Steffen Barreto Da Rosa, Achim Diergarten
- Verlag:
- Walter de Gruyter, 10/2025
- Einband:
- Gebunden
- Sprache:
- Deutsch
- ISBN-13:
- 9783111510125
- Umfang:
- 500 Seiten
- Sonstiges:
- 2 b/w illustrations, 8 b/w graphics
- Nummer der Auflage:
- 25003
- Ausgabe:
- 3., umfassend überarbeitete Auflage
- Erscheinungstermin:
- 15.10.2025
- Serie:
- De Gruyter Praxishandbuch
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Klappentext
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u. a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.Biografie (Achim Diergarten)
Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.Anmerkungen:
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