Martin Thelen: Geldwäscherecht, Kartoniert / Broschiert

Klappentext

Zum Werk
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße der Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderem
Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsmaßnahmen

Vorteile auf einen Blick hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem: das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften

Zielgruppe
Für Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.